Não estar em conformidade e ignorar as regras de Compliance pode custar muito caro para uma empresa. Na maioria dos casos que você irá encontrar aqui, as instituições financeiras estavam envolvidas em atividades falhas ou criminosas de implementação de controles inadequados para prevenção à lavagem de dinheiro.

Muitas vezes, profissionais que são responsáveis pela implementação dos critérios associados às regulamentações não são capacitados para interpretar de maneira correta as exigências estabelecidas. Cedo ou tarde, os órgãos reguladores ou agências governamentais batem à porta.

Os cinco casos que iremos explicar aqui, demonstram que uma solução aplicada e bem gerenciada por esses profissionais seria o suficiente para evitar rombos milionários.

Com a Consulta Participação Societária, da TransUnion, em um processo simples a partir de uma consulta única ao CNPJ, é possível identificar, de forma ilimitada, vínculos de sócios, acesso a informações de óbito, tempo de sociedade, vinculos familiares, dentre outras informações importantes para tomada de decisão. 

Além disso, a solução ainda auxilia nos processos de implementação para estar em dia com as regras de compliance. 

Preencha o formulário e conheça 5 casos de multas milionárias aplicadas a algumas empresas brasileiras que poderiam ter sido evitadas com a implementação de uma solução completa e bem gerenciada por profissionais treinados.